WARIUS,S., Das Hawala-Finanzsystem in Deutschland - ein Fall für die Bekämpfung
Das Hawala-Finanzsystem in Deutschland – ein Fall für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?. Eine Untersuchung unter Einbeziehung aufsichtsrechtlicher und anderer gesetzlicher Rahmenbedingungen. 1. Aufl. Berlin, Duncker & Humblot, 2009.
16 x 23 cm. 430 S. 1 Tab., 2 Abb.;430 S. (Schriften zum Wirtschaftsrecht, 221). ISBN 9783428128808.
Inhaltsübersicht: 1. Teil: Einleitung und Problemaufriss: Problemstellung – Zielsetzung – Gang der Untersuchung – 2. Teil: Alternative Überweisungssysteme: Einleitung – Begriffsbestimmung – Abgrenzung und Methodik – Vorstellung verschiedener Geldtransferakteure und -systeme – Analyse der Gemeinsamkeiten und Unterschiede – Ursachen für die Ausdehnung der alternativen Überweisungssysteme – Ergebnis und Zusammenfassung von Teil 2 – 3. Teil: Das Hawala-Finanzsystem: Einleitung – Das Hawala-Finanzsystem – Rechtliche Einordnung des Hawala-Finanzsystems in Deutschland – Ausgewählte Rechtsprechung und Verdachtsfälle – Ergebnis und Zusammenfassung von Teil 3 – 4. Teil: Grundlagen und Ansätze der Geldwäschebekämpfung im Hawala-Finanzsystem: Einleitung – Geldwäsche im Überblick – Supra- und internationale Rechtsquellen und Vorgaben zur Geldwäschebekämpfung – Rahmenbedingungen der Geldwäschebekämpfung in Deutschland – Die Problematik der Geldwäschebekämpfung im Hawala-Finanzsystem – Auseinandersetzung mit dem Gefahrenpotential des Hawala-Finanzsystems – Ergebnis und Zusammenfassung von Teil 4 – 5. Teil: Möglichkeiten und Grenzen der Geldwäschebekämpfung im Hawala-Finanzsystem: Einleitung – Verfolgung und Integration als Strategien der sozialen Kontrolle – Kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Ansätzen zur Lösung der Geldwäschebekämpfungsproblematik im Bereich des Hawala-Finanzsystems – Eigener Ansatz zur Regulierung der Hawala-Netzwerke in der Bundesrepublik Deutschland – Ergebnis und Zusammenfassung von Teil 5 – 6. Teil: Schlussbetrachtung: Zusammenfassung und Ergebnisse der Untersuchung – Ansätze für Reformen: Empfehlung an den Gesetzgeber – 7. Teil: Abschlussbemerkung – Literatur- und Sachverzeichnis
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